🎧 Слухати:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора .
За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.
«Далі імітували продаж товарів, яких насправді не існувало. Вони проводили безготівкові платежі, а потім оформлювали так зване «повернення коштів». Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків», – ідеться в повідомленні.
Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.
За процесуального керівництва прокурорів ОГП оголошена підозра чотирьом зловмисникам. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209) КК.
Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі викрили шахраїв, котрі ошукали клієнтів банків більш як на 50 мільйонів гривень.
Джерело: www.ukrinform.ua
#Україна
📊 Опитування
0 голосів
Чи вважаєте ви, що покарання у вигляді 8-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна є достатнім для осіб, які шахрайським шляхом викрали у банків 13 мільйонів гривень?
Один клік = ваш голос збережено
Порівняти з Telegram →