Розслідування: Епштейн не купував віллу у Львові, а керував фінансами українки

Днями низка українських медіа поширила інформацію, що у так званих «файлах Епштейна», оприлюднених Міністерством юстиції США, місто Львів згадується 105 разів, а скандальний американський фінансист нібито цікавився купівлею вілли в українському місті. Однак, як з’ясували розслідувачі «Телебачення Торонто», Джеффрі Епштейн не планував купувати нерухомість у Львові. Натомість він протягом багатьох років координував фінанси українки Анастасії Сірооченко, яка здійснювала операції з нерухомістю за схемами виведення грошей. Про це повідомляє Zaxid.net.

30 січня Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони документів, що стосуються справи Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, засудженого за сексуальне насильство над неповнолітніми та організацію проституції. У 2019 році, після другого арешту, його знайшли мертвим у камері, що було визнано самогубством.

У 2023 році суд дозволив розкрити майже тисячу сторінок документів, відомих як «Список Епштейна», де фігурувало близько 200 осіб, які могли користуватися його послугами секс-торгівлі. Серед них були колишні президенти США Білл Клінтон та Дональд Трамп, принц Ендрю, бізнесмен Білл Гейтс, співак Майкл Джексон, науковець Стівен Гокінг та інші.

У файлах, оприлюднених 30 січня, Львів дійсно згадується 105 разів. Проте більшість цих документів – це звіти про авіаквитки зі Львова, рахунки та фінансові перекази через львівські банки або компанії. Серед них багато файлів, що стосуються українки Анастасії Сірооченко, якою з 2011 по 2016 рік опікувалася група бухгалтерів під безпосереднім контролем Епштейна. Він координував підготовку податкової документації, погоджував формулювання для аудиторів і фактично виконував роль її фінансового менеджера.

38-річна Анастасія Сірооченко – мистецтвознавиця, колекціонерка та інвесторка. З початку 2010-х років вона брала участь в організації та продюсуванні виставкових проєктів, а також співпрацювала з галереями та артінституціями у Лондоні та Нью-Йорку. Наразі Анастасія Сірооченко входить до рад піклувальників престижних мистецьких інституцій у США, таких як The Ukrainian Museum у Нью-Йорку, SculptureCenter та The Watermill Center.

За даними публікації, Анастасія Сірооченко познайомилася з Джеффрі Епштейном у 2010 році, коли працювала моделлю та прагнула розпочати кар’єру в американській кіноіндустрії. Того ж року вона уклала контракт із модельною агенцією MC2 Miami, яку очолював близький соратник Епштейна Жан-Люк Брюнель. Його неодноразово звинувачували у сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх. У 2022 році Брюнель помер у французькій в’язниці, не дочекавшись судового вироку.

Фінансова звітність Анастасії Сірооченко починає фігурувати у листуваннях Епштейна у 2011 році та тісно пов’язана з Леоном Блеком – одним із найбагатших фінансистів США та ключовим клієнтом Джеффрі Епштейна. За даними журналістів, у період з 2011 по 2016 рік Блек та його трастовий фонд переказали на особисті рахунки Анастасії Сірооченко понад 3 мільйони доларів. Ці платежі бухгалтери класифікували як «подарунки». Крім того, Блек співпрацював з компаніями, зареєстрованими на Сірооченко, і в документах фігурують рахунки-фактури на сотні тисяч доларів за купівлю творів мистецтва.

Гроші, які українка отримувала на особисті рахунки, згодом перераховувалися на рахунки її ж компаній як внутрішні позики. Це простежується на прикладі угоди про купівлю нерухомості на вулиці Романицького, 24 у Львові. Бухгалтер Джон Томлінсон детально описує схему купівлі в листуванні:

«Щодо позики: 23 січня 2015 року ти перерахувала 400 тисяч доларів зі свого особистого рахунку на рахунок Lviv Enterprises LLC. Я класифікував це як позику компанії. Частина цих грошей була використана на купівлю будівлі у Львові (128 500 доларів). 199 999,90 доларів з цих грошей були інвестицією в Curation Media», – зазначено в листуванні.

Журналісти стверджують, що інтерес Епштейна до цієї нерухомості був пов’язаний не з її купівлею, а з потребою отримати документи для фінансової звітності. В одному з листів, який, ймовірно, стосувався фінансів Леона Блека, Епштейн скаржиться на безлад зі звітністю мільярдера. З листа випливає, що Сірооченко могли помилково зазначити як співінвесторку в угоді, де паралельно фігурувала компанія Блека Black Family Partners, хоча спочатку інвестицію планували здійснити від імені Lviv Enterprises LLC. Ці операції викликали занепокоєння в аудиторів та у бухгалтерів, які обслуговували фінанси Сірооченко. Наприклад, в одному з листів згадується, що бухгалтер Майкл Штайн звільнився після розбіжностей щодо класифікації витрат на купівлю львівської нерухомості.

За даними Zaxid.net, зараз у прибудові на вулиці Романицького, 24а у Львові працює пілатес-студія, співзасновницею якої є Тетяна Сірооченко, ймовірно, мати Анастасії Сірооченко.

Читайте також: Трамп фактично визнав Венса та Рубіо головними кандидатами у його наступники

Джерело: portal.lviv.ua

#Львів