⚡ Коротко про головне:
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку оголосили підозру у справі про корупцію в «Енергоатомі» та відмивання коштів через офшорні компанії. Його затримали при спробі залишити територію України.
- 👥 Кого стосується: Громадяни України, енергетичний сектор, державні службовці
- ⏱️ Термін: Довгостроковий
- 📍 Локація: Україна
- 📈 Вплив: Негативний вплив на довіру до державних інституцій та репутацію енергетичного сектору
🎧 Слухати:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі» та оголосили підозру колишньому міністру енергетики. Хоча ім’я не називається офіційно, з матеріалів справи випливає, що йдеться про Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики з 2021 по 2025 рік. Його затримали під час спроби залишити територію України.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великобританії) за ініціативи фігурантів справи «Мідас» було зареєстровано фонд. Його метою було залучення близько 100 мільйонів доларів США «інвестицій».
Керівником фонду став давній знайомий фігурантів, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання злочинних доходів. Серед «інвесторів» цього фонду була також родина підозрюваного ексміністра.
Детективи НАБУ встановили, що для приховування участі ексміністра на Маршаллових Островах створили дві компанії. Вони були інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Згодом ці компанії стали «інвесторами» фонду, купуючи його акції. Фігуранти справи, діючи в інтересах підозрюваного, почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
У період, коли підозрюваний обіймав посаду міністра енергетики, через його довірену особу, відому як «Рокет», учасники угруповання отримали понад 112 мільйонів доларів США готівкою. Ці кошти були отримані від протиправної діяльності в енергетичному секторі та легалізовувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у згаданий фонд.
Читайте також: Ексміністра енергетики Галущенка затримали на кордоні
Джерело: portal.lviv.ua
#Україна
📊 Опитування
0 голосів
Чи вважаєте ви, що затримання ексміністра Галущенка у справі "Мідас" перед спробою виїзду з України є достатнім доказом його провини, чи потрібне більш ретельне розслідування?
Один клік = ваш голос збережено
Порівняти з Telegram →