⚡ Коротко про головне:
НАБУ та САП оголосили підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку у справі про корупцію в «Енергоатомі» та легалізацію понад 7,4 мільйона доларів через офшорні фонди. Його затримали при спробі виїхати з України.
- 👥 Кого стосується: Громадяни України, енергетичний сектор, державні службовці
- ⏱️ Термін: Середньостроковий
- 📍 Локація: Україна
- 📈 Вплив: Зміцнення антикорупційних інституцій, потенційне зниження довіри до державних службовців, вплив на репутацію енергетичного сектору
🎧 Слухати:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі» та оголосили підозру колишньому міністру енергетики. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Хоча ім’я підозрюваного не називається, з матеріалів справи випливає, що йдеться про Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики з 2021 по 2025 рік. Його затримали напередодні при спробі виїхати з України.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великобританії) за ініціативи фігурантів справи «Мідас» було зареєстровано фонд. Його метою було залучення близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий фігурантів, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання злочинних доходів. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного ексміністра.
Детективи НАБУ встановили, що для приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Далі ці компанії стали «інвесторами» фонду, купуючи його акції. Фігуранти справи в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
У період перебування підозрюваного на посаді міністра енергетики, через його довірену особу, відому як «Рокет», учасники угруповання отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у згаданий фонд.
Наразі детективи бюро встановили, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина ексміністра, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині безпосередньо у Швейцарії.
Читайте також: НАБУ оголосило підозру ексміністру Галущенку у справі “Мідас”
Джерело: portal.lviv.ua
#Україна
📊 Опитування
0 голосів
Чи вважаєте ви, що оголошення підозри ексміністру енергетики Галущенку у корупції в «Енергоатомі» та легалізації мільйонів доларів вплине на довіру до уряду та енергетичного сектору в Україні?
Один клік = ваш голос збережено
Порівняти з Telegram →